2.6.16. Wet Melding Ongebruikelijke Transactie

Verworvenheden 2015-2020

Beleid:

  • Verdere verbetering van het mechanisme ter voorkoming en bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.
  • Effectueren van toezicht.

Activiteit:

  • Nadere     wijziging     van     de     Wet     Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT).
  • Toekenning bevoegdheden aan de directeur van het Meldpunt Ongebruikelijke transacties.

Beleving:

  • Burgers mogen rekenen op een effectief toezicht ter voorkoming en bestrijding van wit wassen en financiering van terrorisme.
  • Bij stortingen bij de banken boven een bepaald bedrag moet de herkomst worden aangegeven op een speciaal daarvoor ontwikkeld formulier.
  • Ook op de notaris rust thans een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.

Statistieken:

  • Op 29 februari 2016 is de wijziging van de wet MOT afgekondigd. (SB no. 33/2016).

Historisch:

  • Nooit eerder invulling gegeven aan de taken en bevoegdheden van de MOT.
  • De voorgaande regeringen hebben nagelaten de randvoorwaarden in place te brengen waaronder de wet MOT, om te voldoen aan de NRA.

Motivatie:

  • Door aanpassing vanvan de wet MOT zet Suriname concrete stappen om te voldoen aan NRA, hetgeen Suriname internationaal op de ladder plaatst.

Verworvenheden

1. Sociaal-economisch

2. Sociaal-maatschappelijk

3. Educatie

4. Politiek-bestuurlijk

5. Milieu