2.6.5. Start National Risk Assessment (NRA)

Verworvenheden 2015-2020

Beleid:

  • Voorkoming van blacklisting van Suriname [buitenlandsbeleid].
  • Invulling geven aan SDG 16 t.w. vrede, gerechtigheid en sterke instituten.

Activiteit:

  • Aansluiten bij de Financial Action Task Force (FATF). Een wereldwijde intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
  • Start van de Nationale Risk Assessment:
    • Wijziging van de Bankwet;
    • Wijziging van de Wet Toezicht Bank en Kredietwezen;
    • Wijziging van de Wet Toezicht geldtransactiekantoren;
    • Wijziging van de richtlijn Anti Money Laundering en de bestrijding van de financiering van terrorisme;
    • Wijziging van de Wet Pensioenfonds;
    • Wijziging op het toezicht op de verzekeringen
    • Wijziging van de Voorzieningsfondsen;

Beleving:

  • De kredietwaardigheid van Suriname zal vergroot worden.
    • Investeerders zullen sneller geneigd zijn te investeren in Suriname.
    • Bevorderde bancaire samenwerkingen, waardoor ondernemers gegarandeerd zijn van het verstrekken van kredieten door de banken.
    • Afname druk op de vreemde valuta met als gevolg stabielere koersen
    • Private organisaties, de overheid en NGO’s zullen in de komende tijd onderdeel zijn van het onderzoek.

Statistieken:

  • Suriname is sinds 1998 lid van CFAFT en partij bij verschillende internationale verdragen die gaan over witwasbestrijding en terrorismefinanciering.
  • Tijdens de derde evaluatieronde in 2009 scoorde Suriname voor 38 van de 49 aanbevelingen Non Compliant, voor 6 Partial Compliant en kreeg op 5 overige een Compliant notering. Net als andere landen, kreeg Suriname de gelegenheid om de nodige maatregelen te treffen.
  • Tot 2016 werden instituten opgezet en zijn in ijl tempo tal van wetten aangepast.
  • In 2017 lukte het om nog nét ‘blacklisting’ te vermijden. De CFAFT oordeelde dat Suriname significante vooruitgang had geboekt door het raamwerk van de wet- en regelgeving zodanig aan te passen, op grond van ‘Rule-Based Approach’.

Historisch:

  • Niet eerder integraal gewerkt aan de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering en andere bedreigingen voor ons financieel systeem.

Motivatie:

  • Met de aanpassing van diverse wetten en het opzetten en versterken van instituten is het nu mogelijk om witwassen en terrorisme financiering daadwerkelijk tegen te gaan.

Verworvenheden

1. Sociaal-economisch

2. Sociaal-maatschappelijk

3. Educatie

4. Politiek-bestuurlijk

5. Milieu